Генеральный директор пропал с деньгами
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Добрый день, читатели моего блога, сейчас будем постигать всем необходимую тему — Генеральный директор пропал с деньгами. Возможно у Вас могут еще остаться вопросы, после того как Вы прочтете, поэтому лучше всего задать их в комметариях ниже, а еще лучше будет — получить консультацию у практикующих юристов по всем видам права от наших партнеров.
Постоянно обновляем информацию и следим за ее обновлением, поэтому можете быть уверенными, что Вы читаете самую новую редакцию.
В суде выяснилось, что перед тем, как деньги были списаны с расчетного счета, директор получал от банка СМС-сообщения, которые были разосланы с целью отслеживания мошеннических операций. Всего банк отправил 2 СМС-сообщения о каждом входе в систему с задержкой не более чем в 2 минуты после осуществления входа. Директор не отреагировал на эти сообщения и не предпринял никаких дополнительных мер безопасности. То есть он не проинформировал банк о том, что не входил в этот момент в систему. Поэтому арбитражный суд указал организации на директора как на ответственное за эту ситуацию: кража стала возможна в результате его бездействия. В удовлетворении исковых требований к банку было отказано. Дело дошло до Верховного суда, который также подтвердил, что нанесенный организации действиями мошенников ущерб должен возместить именно генеральный директор. В определении ВС РФ, в частности, сказано:
В организации произошел несанкционированный доступ к счету, с которого неустановленные лица без ведома владельца списали 6 795 000 рублей. Поскольку компания сочла виновным в этой ситуации банк, она подпала иск в арбитражный суд о взыскании с кредитной организации этой суммы.
Кто виновен в хищении денег с банковского счета организации?
Верховный суд РФ вынес определение от 24.07.2018 № 307-ЭС18-9645, которым поставил точку в споре коммерческой организации с ее бывшим генеральным директором. Компания просила суд о взыскании с ответчика 6 795 000 рублей убытков и 300 000 рублей расходов на криминалистическое исследование. Но не в связи с его деятельностью на должности руководителя, а в связи с тем, что с банковского счета ООО неустановленными лицами была похищена именно эта сумма денег. Разберемся, какое решение вынес ВС РФ по этому делу и почему.
Принимая на работу нового сотрудника, стоит внимательно прочесть его резюме и обратить внимание, как часто этот человек менял работу. Если в анкете названия компаний сменяют друг друга с периодичностью раз в полгода – это определенно повод задуматься. Но и поддаваться излишней подозрительности не стоит: вполне возможно, у соискателя были уважительные причины для увольнений с прошлых мест, достаточно просто узнать их у самого кандидата и у HR компании, в которой он прежде работал. Кроме того, предприятие в любой момент может воспользоваться бухгалтерским аутсорсингом, российский сектор которого в данный момент ширится за счет появления новых и укрепления старых компаний. Взаимодействие с этими фирмами закрепляется договором, с указанием всех последствий его нарушения.
Далее необходимо получить доступ к базам 1С и к системам сдачи электронной отчетности, которыми пользовался исчезнувший бухгалтер. Если сотрудник официально уволился или, например, неожиданно попал в больницу, то доступ возможно получить непосредственно у него. Однако, если сотрудник перестал выходить на связь, есть лишь два варианта развития событий: либо обратиться к IT-специалистам, которые могут произвести выгрузку данных, либо восстанавливать бухгалтерию с нуля.
Как действовать, если исчезновение бухгалтера – свершившийся факт
Для начала следует произвести проверку наличия денег в кассе и на расчетных счетах, а также бухгалтерской документации. В случае своевременного выявления пропажи, руководство компании вправе подать заявление в правоохранительные органы и получить справку, подтверждающую его прием. Данный документ впоследствии может оказаться очень полезным для разрешения конфликтов с налоговой инспекцией и внебюджетными фондами из-за возможных задержек со сдачей отчетности.
Владислав Мишин – не только генеральный директор, но и один из совладельцев МКК «Брио Финанс». Ему принадлежат 10% акций микрокредитной организации. Столько же у Бориса Короля и 80% – у компании «Брио Инвест», в которой Владислав Мишин также генеральный директор и основной бенефициар. Этот бизнес у господина Мишина не единственный. На пару с братом Даниилом он владеет (или, возможно, владел – издание не смогло выяснить, является ли проект действующим) ООО «Беар Хостелс 11», ООО «МЕГА хостел» и ООО «Хостел». Ранее Владислав Мишин, окончивший философский факультет МГУ, занимал позиции топ-менеджера в АКБ «Держава» и Финпромбанке, а также был членом правления объединения «Опора России».
Как гендиректор ММК «Брио Финанс» Владислав Мишин «побрил» вкладчиков на миллиард рублей
Выплаты прекратились незадолго до Нового года, что, конечно, насторожило вкладчиков. После праздников все стало только хуже: срок займов истек, при этом «выяснилось, что пропал гендиректор компании, – цитирует «Коммерсант» одного из пострадавших инвесторов. – С ним никто не может связаться». По информации СМИ, сотрудники МКК «Брио Финанс» давно уже написали заявления об увольнении и с 21 января прекратили появляться в офисе. Договор об аренде офиса находится на этапе расторжения.
На звонки не отвечает
МКК «Брио Финанс» входила в СРО «МиР», Владислав Мишин состоял в совете этой организации. В январе, говорят в «МиР», к ним обратился представитель инвесторов «Брио Финанс», после чего СРО провела внеплановый выезд в головной офис компании. Проверяющие отметили отсутствие сотрудников на рабочих местах, а также «другие признаки приостановки ее деятельности». В связи с открывшимися обстоятельствами и выявленными нарушениями внутренних стандартов организации 30 января «Брио Финанс» исключили из членов СРО «МиР». Владислава Мишина из совета организации вывели неделей раньше – 24 числа.
Поэтому решил сопротивления не оказывать и не вести себя как преступник, спешно заметающий следы. Я знал, какие составы мне в теории могут прилепить и чем это чревато. Залетать не хотел, но был морально готов. О чем и рассказал ребятам, которые меня задерживали. В итоге все получилось лучше, чем я рассчитывал — отделался легким испугом.
Исповедь обнальщика: Как уводят деньги номинальные директора
По 173.2 привлекают в двух случаях, если человек сам дал на себя показания, или если она идет в совокупности с другими грехами. Просмотрите имеющиеся в открытом доступе кейсы, там есть даже оправдательные приговоры (что вообще редкость для российского правосудия). Везде пациент “имел умысел на обогащение”. Когда спрятаться за 51-й статьей конституции (право не свидетельствовать против себя) не удается, номинал всегда может сказать, что был введен в заблуждение и не понимал, для чего нужны его документы и как их будут использовать. Если в остальном он будет сотрудничать, то никаких проблем возникнуть не должно. Почитайте комментарии к статье тут.
Дубликаты не найдены
@EHOTnOTACKYH И тут тоже самое. К организаторам вполне себе силой ломились, с циркулярками. Легко казаться умным, рассуждая в своих фантазиях о том как надо было сделать кому-то другому, имея в качестве основы для анализа один пост. Глядя назад я понимаю, что если бы повел себя как гении тут описывают, то скорее всего поехал бы не домой в тот вечер. А уж технику соседям нести… в семь утра… не зная, что за ситуация там за дверью… одна рекомендация гениальнее другой. Конечно, мысль запихать все в сумку и отправить жену с ней на прогулку была. Но я не знал, подставлю ли ее таким образом, потому быстро отказался.
Если ваша подруга самостоятельно снимает деньги со счета, подписывает договоры и банковские документы, то для сотрудников правоохранительных органов все выглядит так, будто она действительно руководит организацией. В этом случае вашу подругу могут привлечь к уголовной ответственности по более серьезной статье с реальным сроком лишения свободы.
Моя подруга
Я очень рекомендую вашей подруге в этой ситуации думать не о потере работы, а о том, чтобы не попасть в тюрьму. Если ее уволят, будет даже лучше: она сохранит репутацию, деньги и нервы. Вряд ли стоит работать в компании, где тебя ценят только за помощь в нарушении закона.
Лишение свободы
Вы пишете, что подруга переживает за то, что снятые со счета деньги долго не закрывали по бухгалтерии. Перевод денег со счета на счет, снятие больших сумм без реальной необходимости, отсутствие подтверждающих документов — все это типично для организаций, которые обналичивают деньги. Но даже если это предприятие не проводит таких операций и на самом деле произошла техническая задержка с оформлением документов, у подруги есть повод для серьезного беспокойства.
29 Ноя 2020 uristlaw 187