Виды Ареста На Денежные Средства Во Вкладах
14.4.2.1. При наложении ареста на денежные средства по постановлению судьи в рамках уголовно-процессуального производства данное следственное действие оформляется протоколом. В протоколе указываются место и дата проведения следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвующего в следственном действии, сумма денежных средств, подлежащая аресту, счет по вкладу, а также иные сведения. При отсутствии денежных средств, подлежащих аресту, об этом указывается в протоколе. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвующим в следственном действии, и подписывается следователем и этими лицами. Копия протокола вручается руководителю филиала Банка.
Правлением Сбербанка России Протокол №338 §57 от 22
Действия банка в случае наложения ареста на вклад или счет регулируются ст. 27 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». При наложении ареста на находящиеся на счетах или во вкладах денежные средства кредитная организация обязана незамедлительно прекратить любые расходные операции по данному счету или вкладу. Надежда Куликова, начальник управления депозитных и расчетных продуктов «Банка Хоум Кредит», комментирует: «Постановления от службы судебных приставов о наложении ареста на денежные средства на счетах наших клиентов-физлиц, в том числе на счета депозитов, в банк поступают ежедневно».
Снятие должником денежных средств с вклада наследодателя арест
Во-вторых, создавалась масса возможностей для злоупотреблений, поскольку момент поступления определения в банк установить сложно, так как отражение этого факта в книгах учета и передача определения оперативным работникам банка зависит только от самого банка.
Виды Ареста На Денежные Средства Во Вкладах
Руководитель налогового органа в целях предотвращения убытков у плательщика (иного обязанного лица) в связи с приостановлением операций вправе разрешить проведение отдельных операций, связанных с обеспечением плательщиком (иным обязанным лицом) платежей, отнесенных законодательством к внеочередным платежам и платежам первой очереди.
Чем арест денежных средств, находящиеся на счете, отличается от приостановления операций по банковскому счету
Первый способ заключается в наложении ареста на денежные средства, депонированные на «аккредитивном счете», который открывается в исполняющей кредитной организации, с последующим их перечислением на счет органа расследования. Несмотря на очевидность этого способа, он имеет некоторые недостатки, а именно:
НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНЫЕ ЦЕННОСТИ ОРГАНАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ
Наложение ареста на денежные средства осуществляется исключительно судом в ходе досудебного производства, при этом операции с денежными суммами, находящимися на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств, на которые наложен арест.
Арест денежных средств на банковских счетах и приостановление операций по счетам как меры по ограничению распоряжения счетом
3. Наличные денежные средства в иностранной валюте также подлежат изъятию и хранению. Положения п. 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве об обязательной продаже через уполномоченные кредитные организации изъятой иностранной валюты в данном случае не могут применяться. При отсутствии у службы судебных приставов-исполнителей депозитных счетов в иностранной валюте использование порядка, установленного п. 2 ст. 57 Закона, невозможно. Видимо, изъятые наличные денежные средства в иностранной валюте целесообразно передавать на хранение кредитному учреждению.
АРЕСТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАК ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА АРБИТРАЖНОГО СУДА(Л
2) В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ).
Возможно ли в рамках ГПК РФ применение обеспечительной меры в виде ареста денежных средств, не только находящихся на расчетном счете должника, но и тех, которые поступят на расчетный счет в будущем? Возможно ли в рамках ГПК РФ применение обеспечительной меры в виде ареста денежных средств, находящихся в кассе организации-должника? Какие документы истцу необходимо представить суду для наложения ареста на денежные средства, находящиеся в кассе организации-должника
4. В связи с правовым режимом ареста возникает несколько теоретических и практических вопросов. Первый состоит в том, что арест может быть наложен на те денежные средства, которые подлежат обязательной выплате (заработная плата, пенсии, налоги и пр.) В любом случае, даже при конфискации, эти суммы должны быть своевременно выплачены получателям. Есть ли в таком случае смысл задерживать платежи, причиняя тем самым вред большому кругу лиц и государству в том числе? Очевидно, следователи должны иметь в виду эти соображения.
Виды Ареста На Денежные Средства Во Вкладах
3. В связи с правовым режимом ареста возникает несколько теоретических и практических вопросов. Первый состоит в том, что арест может быть наложен на те денежные средства, которые подлежат обязательной выплате (заработная плата, пенсии, налоги и пр.) В любом случае, даже при конфискации, эти суммы должны быть своевременно выплачены получателям. Есть ли в таком случае смысл задерживать платежи, причиняя тем самым вред большому кругу лиц и государству в том числе? Очевидно, следователи должны иметь в виду эти соображения.
Виды Ареста На Денежные Средства Во Вкладах
В случае, когда неизвестны реквизиты счетов должника, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию постановление о розыске счетов должника и наложении ареста на средства, находящиеся на счетах должника, в размере задолженности, определяемом в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего Федерального закона.
Порядок наложения ареста на денежные средства
Основания наложения ареста на денежные средства на счетах в банках и уполномоченные на то органы установлены статьёй 27 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Данная статья регламентирует, что арест на денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах, и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств, может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения.
Наложение ареста на денежные средства
Проведение исторического экскурса по развитию норм законодательства со времен Древней Руси до современного УПК РФ позволило проследить формирование и эволюцию правовых норм, направленных на обеспечение имущественных прав потерпевших, выделить среди них те, которые максимально эффективно позволяли восстановить нарушенные преступлением имущественные права потерпевшего, а также найти нормы, которые на сегодняшний день могут улучшить правовой статус потерпевшего.
Особенности наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях
Правовые основания наложения ареста на денежные средства и ценности граждан и юридических лиц регламентированы в целом ряде государственных нормативно-правовых актов: Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 7 июля 1995 г.; Совместное Указание Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, Центрального банка России № 4-6-93 от 16 февраля 1993 г. «О порядке исполнения постановлений следственных органов о наложении арестов на банковские счета предприятий и организаций»; Указ Президента РФ № 1157 от 18 ноября 1995 г. «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров»1; письмо Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ в судебные и правоохранительные органы № ДВ-3314 от 4 юня 1996 г.; Указание Генеральной прокуратуры РФ № 8/15 от 21 ноября 1996 г. «Об упорядочении практики наложения ареста на облигации государственного внутреннего валютного займа»2 и др.
Особенности наложения ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях Текст научной статьи по специальности — Государство и право
15 ФЗ «Об исполнительном производстве» (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.08.2009 № А28-4336/2009-106/34). Таким образом, если банк, получив Постановление об аресте и указав точное время получения, далее в течение этого же дня еще будет продолжать операции по арестованному счету, то санкций не избежать.
